Служба национальной безопасности Республики Армения, неуклонно осуществляя возложенные на нее законом функции по противодействию преступности, направленной против экономической безопасности РА, в результате предпринятых широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий раскрыла случай незаконного предпринимательства, сопряженного с причинением государству ущерба в особо крупных размерах.

Согласно полученным фактическим данным, гражданин РА без государственной регистрации и специального разрешения, на свой риск в период с 2016 года по декабрь 2019 года, нарушив нормы, установленные регулирующим сферу законодательством, придя к взаимовыгодному согласию с некоторыми сотрудниками коммерческих банков РА, занимался незаконной предпринимательской деятельностью и за посредническую плату по выгодному курсу оказывал ряду действующих в РА обменных пунктов услуги по обмену валюты, эквивалентной в общей сложности 36 миллиардам драмов РА, в результате чего государству был причинен ущерб в особо крупном размере – 11.667.800 драмов РА.   

Во время последнего обмена указанное лицо было подвергнуто приводу сотрудниками СНБ РА, и в результате личного обыска у него было обнаружено и изъято 100.000 долларов США. 

По факту очевидного преступления в Следственном департаменте СНБ РА было возбуждено уголовное дело по признакам соответствующей статьи Уголовного кодекса РА, ведется предварительное следствие, принимаются меры для уточнения и компенсации причиненного государству ущерба.

Примечание. Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РА.