В результате комплексных и эффективных оперативно-розыскных мероприятий, предпринятых сотрудниками Ширакского регионального управления Службы национальной безопасности РА, были получены очевидные фактические данные о том, что Н.П., занимая должность старшего оперуполномоченного Ширакского отдела Управления расследования и оперативного розыска Комитета государственных доходов РА, постоянно осуществляя полномочия представителя власти и являясь должностным лицом в соответствии со статьей 9 Закона РА «О налоговой службе», будучи обязанным осуществлять в установленном законом порядке контроль в отношении налогоплательщиков, применять установленые законом меры ответственности за нарушение требований налогового законодательства, иных регулирующих налоговые отношения правовых актов о налоговых обязательствах, в течение 2019-2020 гг. выявлял лиц, занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью на административной территории Ширакской области, однако не выполнял своих должностных обязанностей, не принимал мер по устранению выявленных нарушений и применению в установленном законом порядке мер ответственности в отношении субъектов, занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью, вместо этого каждый месяц требовал от вышеупомянутых граждан взятку в размере 20 000-100 000 драмов за очевидное незаконное бездействие, а именно: не фиксировать вышеупомянутые факты, не штрафовать впоследствии и не прекращать незаконную предпринимательскую деятельность.

Кроме вышеуказанного, Н.П. за то, что не регистрировал нарушения ряда горнодобывающих компаний, действовавших на обслуживаемом им участке, не применял в установленном законом порядке мер ответственности, не препятствовал деятельности хозяйствующих субъектов, а также заранее информировал хозяйствующих субъектов о возможных проверках и давал им советы относительно сокрытия совершенных ими нарушений, требовал и до 26 июня 2020 года получал от ряда хозяйствующих субъектов взятки в размере 100,000 драмов каждый месяц.

26 июня 2020 года в момент получения очередной требуемой суммы взятки –              100 000 драмов –  Н. П. был обнаружен сотрудниками СНБ РА и подвергнут приводу в СНБ РА по подозрению в получении взятки в крупных размерах, в ходе которого при личном досмотре последнего был обнаружен предмет взятки.

В Следственном департаменте СНБ РА по факту возбуждено уголовное дело по признакам п. 3 ч. 3 ст. 311 Уголовного Кодекса  РА, ч. 2 ст. 312 Уголовного Кодекса  РА, ч. 1 ст. 312 (6 эпизодов) Уголовного Кодекса  РА и ч. 1 ст. 188 (5 эпизодов) Уголовного Кодекса  РА, в рамках которого Н. П. был задержан на основании непосредственно возникшего подозрения в совершении преступления.

В ходе предварительного следствия в квартирах лиц, предположительно дававших взятки, а также занимавшихся незаконной предпринимательской деятельностью, было проведено 12 обысков, в ходе которых были обнаружены оборудование, подтверждающее обстоятельство занятия стоматологической деятельностью, медицинские материалы, персональные списки клиентов, воспользовавшихся данной услугой. Было также установлено, что различные лица в ряде общин административной территории Ширакской области, грубо нарушая санитарно-гигиенические условия, годами не регистрируясь в налоговом органе и не имея специального разрешения (лицензии), занимались незаконной предпринимательской деятельностью, подлежащей лицензированию, и каждый месяц давали должностным лицам взятки в различных размерах за сокрытие данного факта или за покровительство.

28 июня 2020 года по подозрению в даче взятки должностному лицу, занятии незаконной предпринимательской деятельностью 8 лиц были привлечены в качестве подозреваемых, из них 2 задержаны, а в отношении 6 лиц  в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Предпринимаются необходимые следственные и иные процессуальные действия для определения реальной суммы ущерба, нанесенного государству в результате занятия незаконной предпринимательской деятельностью, для выявления других преступных проявлений, совершенных Н.П., для установления полного круга лиц, вовлеченных в коррупционный механизм, и дачи их деянию соответствующей уголовно-правовой оценки.

Служба национальной безопасности призывает хозяйствующих субъектов осуществлять свою деятельность исключительно в правовом поле и воздерживаться от коррупционных проявлений.

Примечание. Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РА.