Служба национальной безопасности РА, будучи последовательной в неукоснительном исполнении возложенных на нее законом функций по борьбе с преступностью, в результате широкомасштабных следственных и процессуальных действий, а также комплексных оперативно-розыскных мероприятий установила, что по таможенной процедуре «выпуск для внутреннего потребления» из Объединенных Арабских Эмиратов на имя компании, осуществляющей деятельность в РА, в РА был ввезен и задекларирован обработанный бриллиант стоимостью по счет-фактуре 148. 535 долларов США весом 1776,84 карат, таможенная стоимость которого составила 72.014.112 драмов РА, в то время как при подготовке материалов было установлено, что рыночная стоимость бриллиантов, ввезенных компанией в РА по вышеуказанной декларации и исследованных экспертом по состоянию на 18.09.2020, превышает 420.000.000 драмов РА, в результате чего государство недосчиталось при уплате таможенных сборов суммы, достигающей особо крупных размеров.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному 24 сентября 2020 года в Управлении расследований и оперативной разведки КГД РА и переданного в Следственный департамент СНБ РА, было установлено, что начальник Управления лицензирования и разрешений Министерства экономики РА А. Н., будучи должностным лицом, уполномоченным выдавать акт государственного контроля после проведения проверки в случае ввоза товаров хозяйствующими субъектами, за совершение заведомо незаконного действия, а именно: сокрытие истинной стоимости алмазных камней, ввезенных хозяйствующей организацией, уплату небольшой таможенной пошлины при таможенном оформлении, не проведение соответствующей проверки с целью выдачи акта государственного контроля и предоствление указанного акта в этих условиях 6 сентября 2020 года лично получил взятку в крупных размерах от владельцев компании, после чего из корыстных побуждений поручил юридическому консультанту министра экономики РА В. С. составить и передать представителям компании предоставляющий право документ официального содержания, являющийся поддельным актом государственного контроля о соответствии декларации о ввозе алмазных камней, что было совершено последним.

Под давлением неопровержимых доказательств и фактов, полученных в рамках уголовного дела, юрисконсульт министра экономики РА дал признательные показания.

26 января 2021 года по подозрению в получении взятки в крупном размере в Следственный департамент СНБ РА был подвергнут приводу начальник управления лицензирования и разрешений Министерства экономики РА А. Н. и был заключен под стражу.

В тот же день по подозрению в даче взятки, внесении должностным лицом заведомо ложных сведений в официальные документы с корыстной целью или из других личных побуждений или исходя из групповых интересов, в Следственный департамент были подвергнуты приводу также фактические владельцы хозяйствующей компании, осуществляющей деятельность в РА, а также около десятка лиц, подозреваемых в предполагаемом преступлении или имеющих к нему отношение.

Предпринимаются необходимые следственные и другие процессуальные действия для уточнения реального размера ущерба, причиненного государству в результате совершенных преступлений, установления полного круга лиц, вовлеченных в коррупционный механизм, и дачи соответствующей уголовно-правовой оценки их деяниям.

Служба национальной безопасности призывает хозяйствующие субъекты осуществлять свою деятельность исключительно в правовом поле и воздерживаться от коррупционных проявлений.

Примечание. подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РА.