Сотрудники Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции и Сюникского областного управления Службы национальной безопасности РА, ведя последовательную борьбу с коррупционными явлениями, в сотрудничестве с сотрудниками Управления по борьбе с контрабандой КГД РА, в результате осуществленных крупномасштабных следственных, процессуальных действий, а также комплексных оперативно-разыскных мероприятий установили, что начальник отделения таможни Мегри Южной таможни-управления КГД РА, являясь должностным лицом, в период с 5 июля 2020 года по 3 марта 2021 года включительно, вступив в предварительный сговор с другими сотрудниками, являющимися должностными лицами того же таможенного поста, за совершение заведомо незаконных действий в пользу лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, получали взятки в особо крупных размерах, совершали служебные подлоги, а также, исходя из корыстных побуждений, использовали свое служебное положение вопреки интересам службы, не исполняли свои служебные обязанности, причинив законным интересам государства существенный вред, повлекший тяжкие последствия по неосторожности.

Итак, Г. М., занимая должность начальника отделения таможенного поста-отдела Мегри Южной таможни-управления КГД РА, принял предложение от лиц, занимающихся ввозом разного рода грузов из Исламской Республики Иран на территорию Республики Армения, о даче ему и таможенному инспектору А. П. взятки для совершения заведомо незаконных действий и воздержания от совершения некоторых действий в пользу указанных лиц, вступив в предварительный сговор с таможенным инспектором А. П. и другими должностными лицами.

После достижения этой договоренности упомянутые должностные лица с умыслом совершения очевидных незаконных действий в пользу хозяйствующих субъектов, а именно, ввоза из Исламской Республики Иран через КПП «Мегри» металлической арматуры и жидкостей, предназначенных для охлаждения двигателей автомобилей, на территорию Республики Армения путем сокрытия от таможенного контроля и в обход процедур таможенного оформления и, тем самым, освобождения хозяйствующего субъекта от уплаты таможенных платежей, не исполнили свои служебные обязанности, а именно, достоверно зная о наличии в грузовых автомобилях товаров, подлежащих таможенному оформлению, после их доставки в павильон контроля таможенного поста не производили оформление в порядке, установленном таможенным законодательством, не производили учет, не взвешивали и скрывали в транспортном средстве наличие товаров, подлежащих декларированию.  

Затем в условиях неподачи таможенной декларации на товары, установленные Постановлением Правительства РА от 30 июля 2015 года N 865-Н и непроведения ответственными должностными лицами внешнего осмотра автомобиля, неосуществления проверки целостности средств обеспечения, применяемых к грузовой части, не применили средств таможенного обеспечения, используемые таможенными органами РА, не осуществили соответствующих записей в товаросопроводительных документах, не заполнили и не представили товарные и транзитные декларации, установленные таможенным законодательством, не выполнили необходимые функции документального и фактического контроля, взамен разрешили въезд транспортных средств в корпус тщательного досмотра и на стоянку грузовых автомобилей, а затем – в корпус рентгеновского досмотра и съемки.

После этого с целью сокрытия своей преступной деятельности они составили и заверили служебной печатью являющиеся официальными документами внутренние транзитные декларации о перевозке грузов с заведомо ложной информацией. С целью обеспечения беспрепятственной доставки в заранее установленный пункт назначения принадлежащих взяткодателю грузов, подлежащих таможенному оформлению, предъявления их на случай возможных проверок в пути проверяющим лицам и сокрытия используемого подобным образом преступного механизма, поддельные декларации предоставили водителям грузовиков с условием, что они будут уничтожены после прибытия в заранее назначенный пункт.

В условиях применения разработанной преступной схемы в течение 2020 года путем сокрытия от таможенного контроля из Исламской Республики Иран через КПП «Мегри» на территорию Республики Армения на грузовых автомобилях были ввезены металлическая арматура общим весом около 70,250 тонн и жидкость, предназначенная для охлаждения двигателей автомобилей, общим весом 23 тонны. За совершение подобных действий вышеуказанные должностные лица получали взятки в особо крупных размерах.

Помимо вышеизложенного, осуществляющий предпринимательскую деятельность В. Д., владелец компании, зарегистрированной в Государственном регистре юридических лиц Министерства Юстиции Республики Армения, в период с сентября 2020 года по 3 марта 2021 года включительно с целью ввоза моторных масел иранского производства, предназначенных для двигателей автомобилей «DRIFT 7000 SAE 40», с территории Исламской Республики Ир на территорию Республики Армения путем сокрытия от таможенного контроля и в обход процедур таможенного оформления обратился к сотрудникам таможенного поста-отдела Мегри Южной таможни-управления КГД РА и путем убеждения склонил их к злоупотреблению своими должностными полномочиями, с тем, чтобы в обход таможенной процедуры «Выпуск для внутреннего потребления» ввезти моторные масла в Республику Армения и подобным образом уклониться от уплаты налогов и пошлин в особо крупных размерах.

С согласия должностных лиц моторные масла иранского производства, предназначенные для двигателей автомобилей, были ввезены в Республику Армения без соответствующего таможенного оформления на зарегистрированном в Исламской Республике Иран транспортном средстве через таможенный пост-отдел Мегри Южной таможни-управления КГД РА исключительно во время смены начальника отделения той же таможни Г.М.

Г. М․ и ряд таможенных инспекторов таможенного поста-отдела Мегри Южной таможни-управления КГД РА, дежуривших вместе с ним в указанные дни, вступив в предварительный сговор друг с другом и достоверно зная о наличии в грузовых автомобилях товаров, подлежащих таможенному оформлению, после проступления их в предназначенный для контроля павильон не продвергали таможенному оформлению в соответствии с таможенным законодательством, в частности, в эти же дни таможенные инспекторы, злоупотребляя своими служебными полномочиями и не исполняя своих служебных обязанностей, не взвешивали грузовые автомобили, не вносили их данные в единую базу данных, после чего без установленных документов разрешили выезд грузовых автомобилей с таможенного поста, внеся ложные сведения в строки заполнения номерного знака транспортного средства журнала выезда таможенного поста-отдела Мегри Южной таможни-управления КГД РА, указав в нем взамен действительного номерного знака грузового автомобиля регистрационный номерной знак никогда не въезжавшего на тот же таможенный пост и не существующего транспортного средства, исходя из группового интереса, внеся заведомо ложные сведения в официальные документы, совершив тем самым служебный подлог.

В результате вышеизложенных действий была нарушена естественная деятельность таможенной службы КГД РА, хозяйствующий субъект, занимающийся предпринимательской деятельностью и ввозивший товары в крупных масштабах в Республику Армения, уклонился от уплаты установленных законодательством таможенной пошлины, акцизного налога, налога на добавленную стоимость и экологического сбора в особо крупных размерах, тем самым причинив законным интересам государства существенный вред, повлекший тяжкие последствия по неосторожности.

В результате крупномасштабных следственных и иных процессуальных действий, проведенных в рамках уголовного дела, возбужденного по данному факту в Следственном департаменте Службы национальной безопасности РА, а также предпринятых параллельно с ними оперативно-разыскных мероприятий, грузовик, груженый 1332 бочками с моторным маслом и контрабандным путем доехавший в город Мартуни Гегаркуникской области, был обнаружен и изъят сотрудниками Службы национальной безопасности РА при разгрузке.

В результате около десятка обысков, проведенных по уголовному делу, была обнаружена достаточная совокупность доказательств, свидетельствующих о факте регулярной перевозки товаров контрабандным путем в Республику Армения, в том числе официальные документы, журналы, декларации, содержащие подложные записи, был проведен досмотр компьютеров таможни, в результате чего было установлено, что данные грузовых автомобилей, прошедших таможенный пост и представляющих интерес для уголовного дела, не были заненсены в электронные базы данных КГД, тем самым освободив хозяйствующих субъектов от уплаты налогов и пошлин и создав неравноправные конкурентные условия для других.

 В условиях достаточной совокупности доказательств, полученных по уголовному делу, приняты решения о привлечении начальника таможенного отделения, заместителя, двух инспекторов таможенного отделения, лица, оказавшего им содействие, водителя грузового автомобиля, а также трех хозяйствующих субъектов в качестве обвиняемых по признакам соответствующих статей Уголовного кодекса РА, и в тот же день в отношении шестерых из них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении других троих, была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Предпринимаются необходимые следственные и иные процессуальные действия для установления реального размера ущерба, причиненного государству в результате применения преступного механизма, выявления иных преступных проявлений, совершенных таможенными инспекторами и хозяйствующими субъектами, выяснения обстоятельств полного круга лиц, вовлечнных в коррупционный механизм, и дачи адекватной уголовно-правовой оценки их деяниям.

Служба национальной безопасности призывает хозяйствующих субъектов  вести свою деятельность исключительно в правовом поле и воздерживаться от коррупционных проявлений.

Примечание. Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РА.