В результате масштабных и комбинированных оперативно-разыскных мероприятий, предпринятых служащими Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции Службы национальной безопасности Республики Армения, выявлен и пресечен организованный и применяемый продолжительное время преступный механизм ввоза в РА товаров в больших количествах хозяйствующей организацией в ходе внешней экономической деятельности без надлежащего таможенного контроля на основании несоответствующих действительности деклараций, в результате чего хозяйствующий субъект умышленно уклонялся от уплаты в государственный бюджет РА налогов и пошлин в особо крупных размерах.

В частности, братья Р.К., О.К. и К.К., фактически управляющие несколькими компаниями, вступили в предварительный сговор с рядом хозяйствующих субъектов, занимающихся продажей товаров китайского и турецкого производства в действующих в РА торговых центрах, о ввозе в РА приобретенной последними из Турции в коммерческих целях крупной партии одежды китайского и турецкого производства без надлежащего оформления и таможенных платежей. Хозяйствующие субъекты за каждый килограмм товара, ввезенного контрабандным путем в РА платили братьям в среднем сумму эквивалентную 4 долларам США.

Согласно действующему преступному механизму, Р.К., О.К. и К.К., периодически ввозили из Грузии в РА товары, загруженные одновременно в два грузовых автомобиля, из которых первый был загружен фруктами-овощами, что было оформлено надлежащим образом в таможенных документах, а второй был загружен одеждой и другими товарами турецкого и китайского производства, однако в таможенных документах они были оформлены как фрукты-овощи. Сразу же после осуществления предварительных оформлений на пограничном пункте пропуска грузовой автомобиль с законным грузом направился в действующий в Ереване таможенный склад с целью осуществления таможенного оформления, а загруженный нелегальным грузом грузовой автомобиль на пограничном пункте пропуска после осуществления предварительного оформления товара в качестве фруктов-овощей сразу же направился на арендованный Р.К., О.К. и К.К. склад в Арагацотнском марзе, где при содействии других лиц, вовлеченных в преступный механизм, последними была разгружена незаконно ввезённая одежда без перемещения и удаления поставленной на таможенном посту свинцовой печати и незамедлительно доставлена в торговые пункты, принадлежащие хозяйствующим субъектам, после чего ввезённые законным путем и оформленные по таможенной процедуре товары, груженные на первый грузовой автомобиль, были доставлены  на тот же склад, где оформленные по таможенной процедуре фрукты-овощи были загружены взамен незаконно оформленной одежды и отправлены на таможенный терминал для таможенного оформления.

 По данному факту 19 ноября 2022 году в Следственном департаменте Службы национальной безопасности РА инициировано уголовное производство по соответствующим статьям Уголовного Кодекса РА, которое направлено в Армавирское областное управление Следственного комитета РА в соответствии с правилами следственной подведомственности.

17 декабря 2022 года с целью пресечения преступной деятельности в результате осуществленных широкомасштабных оперативно-разыскных и процессуальных мероприятий, сотрудниками Службы национальной безопасности РА и Следственного комитета РА предотвращён очередной случай ввоза одежды вышеописанным преступным путем, в результате чего в арендованном Р.К., О.К. и К.К. складе в Арагацотнском марзе РА обнаружен грузовой автомобиль с грузинским регистрационным номерным знаком, в котором фактически находилось более 9.5 тонны одежды, которая, однако, в таможенных транзитных документах грузового автомобиля была указана как мандарины.

В рамках уголовного производства были задержаны 4 лица на основании непосредственно возникшего обоснованного подозрения и в суд представлены ходатайства о применении в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Предварительное следствие по уголовному производству продолжается, предпринимаются необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по выявлению всех обстоятельств дела и возможного вовлечения в преступный механизм должностных лиц и по применению в отношении них мер уголовно-правового воздействия.

Примечание. Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РА.